CBI Probes EPFO Pension Fraud Worth Crores, Misuse

లాక్డౌన్ వలన ఉద్యోగ నష్టాల మధ్య పెన్షన్ ఫండ్ సంస్థ విత్‌డ్రాల కోసం rules సడలించిన గత ఏడాది March మరియు June మధ్య 2.71 కోట్ల రూపాయలను స్వాధీనం చేసుకున్నందుకు గాను Employees Provident Fund Organization ​​లోని ముగ్గురు అధికారులపై అవినీతి మరియు చీటింగ్ కేసును CBI నమోదు చేసింది.

విజిలెన్స్ డిపార్ట్‌మెంట్ ఇపిఎఫ్‌ఓ ఫిర్యాదు ఆధారంగా కేసు నమోదు చేశారు

ఈ కుంభకోణానికి సూత్రధారి కాందివలి ప్రాంతీయ కార్యాలయంలో సీనియర్ సోషల్ సెక్యూరిటీ అసిస్టెంట్ అని సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ వర్గాలు NDTV కి తెలిపాయి.

అధికారి, చందన్ కుమార్ సిన్హాపై ఉత్తమ్ తగరాయ్ మరియు కోయంబత్తూర్ & చెన్నై ప్రాంతీయ కార్యాలయాలలో అసిస్టెంట్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కమిషనర్ విజయ్ జార్పేపై అభియోగాలు మోపారు.

ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క విజిలెన్స్ డిపార్ట్‌మెంట్ మే 18 న అనామక వ్యక్తి ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు స్కామ్ గురించి తెలుసుకుందని ఎన్‌డిటివి తెలుసుకుంది.

వెంటనే, డిపార్ట్‌మెంట్ అంతర్గత ఆడిట్‌ను ప్రారంభించింది, ఇది పెన్షన్ ఫండ్ కార్పస్ నుండి ఇన్‌సైడర్‌ల ద్వారా వ్యవస్థను తారుమారు చేయడం ద్వారా కోట్లాది రూపాయలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వెల్లడించింది. బహిర్గతాల ఆధారంగా, ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ ఆగస్టు 24 న సిబిఐకి ఫిర్యాదు చేసింది.

మూలాల ప్రకారం, నిందితుడికి వ్యవస్థ మరియు దాని లొసుగులు బాగా తెలుసు మరియు మహమ్మారి సమయంలో సంస్థను మోసం చేయడానికి వలస కార్మికుల డేటాను ఉపయోగించారు.

“ఈ రాకెట్ యొక్క కార్యనిర్వహణలో వారు బ్యాంకు ఖాతా మరియు బూట్ PF ఖాతాలను సృష్టించడం మరియు వలస కార్మికులు మరియు పేద ప్రజల నుండి సేకరించిన ఆధార్ కోసం వారు ఒక చిన్న ‘కమీషన్’ చెల్లించారు.

కరోన కారణంగా మూసివేయబడిన కంపెనీల ఉద్యోగులుగా వారు చిత్రీకరించారు మరియు duplicate claims దాఖలు చేయడం ద్వారా మొత్తాన్ని ఉపసంహరించుకున్నారు “అని వర్గాలు తెలిపాయి.

ఐదు లక్షలకు పైబడిన విత్‌డ్రాల్‌లు మాత్రమే ఫ్లాగ్ చేయబడతాయని మరియు రెండవ ధృవీకరణ కోసం సీనియర్ అధికారులకు పంపించబడ్డాయని తెలుసుకొని, నిందితులు క్లెయిమ్‌లు చేసి, రూ. 2-3.5 లక్షలు.

సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ యొక్క FIR ప్రకారం, “ముంబైకి చెందిన M/s B విజయ్ కుమార్ జ్యువెలర్స్ యొక్క PF ఖాతాలలో సుమారు 91 మోసపూరిత క్లెయిమ్ సెటిల్‌మెంట్‌లు జరిగాయి, ఇవి సెప్టెంబర్ 2009 లో కార్యకలాపాలను మూసివేసి, ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ రికార్డులలో మూసివేయబడిన సంస్థగా గుర్తించబడ్డాయి. “

“మార్చి 2020 – జూన్ 2021 లో EPF కార్పస్‌కి రూ .2,71,45,513 నష్టం కలిగించే మోసపూరిత చెల్లింపులు చందన్ కుమార్ సిన్హా మరియు సంబంధిత ఆమోదించే అధికారుల ద్వారా పరిష్కరించబడిన బోగస్ సభ్యుల భౌతిక ఆకృతిలో క్లెయిమ్‌ల ద్వారా జరిగాయి,” FIR జతచేస్తుంది.

ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ సిబిఐకి తెలియజేసింది, మోసం M/s B విజయ్ కుమార్ జ్యువెలర్స్‌కి మాత్రమే పరిమితం కాదని, అయితే 800 మోసపూరిత క్లెయిమ్ సెటిల్‌మెంట్లు మరియు అనేక కోట్ల రూపాయల నష్టం కలిగిన కనీసం నాలుగు మూసివేసిన సంస్థల ఖాతాలలో ఇలాంటి మోసాన్ని వారు అనుమానిస్తున్నారు.

“ముంబై, గోరఖ్‌పూర్, నాసిక్, పాట్నా, ఘజియాబాద్ మరియు మధుర వంటి వివిధ ప్రాంతాలలో బ్యాంకు ఖాతాలతో ఉన్న సభ్యులకు క్లెయిమ్‌లు పరిష్కరించబడినట్లు కనుగొనబడింది. క్రిమినల్ దుష్ప్రవర్తన మరియు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మరియు ప్రైవేట్ వ్యక్తుల కుట్ర మరియు ఈ అంశంపై వివరణాత్మక దర్యాప్తు మరియు తగిన చట్టపరమైన చర్యలకు హామీ ఇచ్చే పాన్ ఇండియా ఆంక్షలను కలిగి ఉంది “అని ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ తన ఫిర్యాదులో పేర్కొంది.

మోసపూరిత క్లెయిమ్‌లను స్వీకరించిన 800-బేసి బ్యాంక్ ఖాతాలను స్తంభింపజేయాలని ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ బ్యాంకులకు లేఖలు రాసినప్పటికీ, ఈ ఖాతాల నుండి ఫ్లాగ్ చేయబడకముందే డబ్బును విత్‌డ్రా చేసినట్లు వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

“చందన్ కుమార్ సిన్హా యొక్క జీతం ఖాతాలో లావాదేవీలు రూ .30,36,560 యొక్క క్రెడిట్‌లను ప్రతిబింబిస్తాయి, రూ. 12,90,057 ఏప్రిల్ 2019 నుండి జూలై 2021 వరకు ఆదాయానికి అసమానంగా ఆస్తులు సంపాదించే అవకాశాన్ని సూచిస్తుంది. అన్యాయమైన మార్గాల ద్వారా, “ఏజెన్సీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 18 లక్షల కోట్ల ఉద్యోగుల పొదుపులను నిర్వహిస్తోంది.

Translated from English. For any clarity,

Please click here to read in English